2019年9月28日

普利特:第四届董事会第七次会议决议公告

包装行为准则:002324 包装缩写:普利特 公报编号: 2017-003 上海普利特菊科植物股份股份有限公司 四届董事会第七次讨论会后果公报 公司及董事会权杖公约、正确和完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告陈 阐明或伟大错过。 一、董事会讨论会 1、上海普利特菊科植物股份股份有限公司(结局缩写“公司”)四届董事会第七次讨论会的 讨论会供传阅的于2017年2月13日以书信方法收回。 2、这次董事会于2017年2月17日在上海市青浦区工业区新业路558号本公司一楼讨论会室, 以书信方法邀集。 3、董事会完完全全地七名董事,七位董事。 4、董事长周文掌管董事会。 5、集合董事会讨论会、契合公司条例的邀集法、远远地。 二、董事会看重情境 董事会会员出席讨论会并看重,开票权是经过书信开票权方法停止的,经过 拥护者后果: 1、会晤 7 投开票协议书书,0 票反,0 票弃权,对四处走动的公司用功下有多个分社的旅行社治理的深思熟虑的与采取 定额单 同用意以下存款用功下有多个分社的旅行社记入贷方限度,具体情境如次。: (1)公司向兴业银行存款上海青浦区支店用功的综团结记入贷方限度 20,000 万元(2016) 年 10 月 28 日本公司四届董事会,公报编号:2016-059)增加至 30,000 万元人 民币,在内侧地 15,000 揭发1万元,术语自汇票看重经过之日起计算。 2018 年 1 月 10 日。 (二)公司向花旗存款(柴纳)股份有限公司提升的用功等同 3,100 等效的一许许多多汇总表 团结记入贷方限度,术语自汇票看重经过之日起计算。 2018 年 5 月 31 日。在前述的信誉限度内, 公司全资分店浙江普利特新材料股份有限公司(以下缩写“浙江普利特”)至多用于加强语气 700 许许多多 相当信誉限度;日博开户新材料股份有限公司(以下缩写“日博开户”)至多用于加强语气 1,000 万美 元相当信誉限度;上海艺鹏值得买的东西股份有限公司(以下缩写艺鹏值得买的东西) 1,500 一许许多多等。 值综团结记入贷方限度,其全资分店 PRET Holdings LLC 至多用于加强语气 2,600 一许许多多等。价信誉限度。公 公司对代表承当联想批准义务。 (三)符合公司向优美存款(柴纳)股份有限公司用功 5,000 人民币10000元(或等效的雄鹿 的综团结记入贷方限度,术语自汇票看重经过之日起计算。 2018 年 5 月 31 日。 -1- 董事会符合批准董事长周文修改独家经销商公司签字前述的授信限度内的全部情况关心的和约、协 议、用纸覆盖和倚靠法度用纸覆盖,于是发生的法度、拥有财务状况义务由我公司承当。 2、会晤 7 投开票协议书书,0 票反,0 票弃权,对《四处走动的外资存款股份股份有限公司的深思熟虑的与采取》 信誉证汇票 基金第一份讨论会求婚,浙江普利策I公司 700 一许许多多等。价信誉限度内;濮重庆 渣滓内侧的 1,000 一许许多多等。价信誉限度内;值得买的东西义鹏 1,500 一许许多多等。值综团结记入贷方限度内;对 PRET Holdings LLC 在 2,600 一许许多多等。价信誉限度内承当联想批准义务,伙伴在本求婚打中术语 大会看重经过日期 2018 年 5 月 31 日。 《四处走动的公司为全资分店存款授信赡养批准的公报》详见公司详细说明书信揭露培养液《包装时 报纸与巨潮书信网。 公司孤独董事对此批准事项停止了看重,他们也表现符合。 本求婚将提请伙伴大会看重。 3、会晤 7 投开票协议书书,0 票反,0 票弃权,看重经过了《四处走动的提请集合 2017 往年宁愿 暂时伙伴大讨论会案 公司一块地 2017 年 3 月 7 日 14:30 集合 2017 今一九九九年宁愿暂时伙伴大会。 《四处走动的集合 2017 今一九九九年宁愿暂时伙伴大会的供传阅的公报》详见公司详细说明书信揭露培养液《包装 时报纸与巨潮书信网。 特意地公报 上海普利特菊科植物股份股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 -2-

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